Prima ha accumulato un ingente debito nei confronti dell’Erario, mancando di pagare imposte, e contributi. Poi, lentamente, ha svuotato il patrimonio della sua stessa azienda, trasferendo le risorse ad una nuova società solo formalmente distinta da quella che di lì a poco avrebbe fatto fallire. Queste le accuse che la Procura di Bergamo ha mosso ad un imprenditore della Bassa, che insieme ad alcuni prestanome avrebbe messo in piedi un complesso sistema di frode finalizzato ad operazioni di distrazione patrimoniale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
Maxi sequestro per 3,4 milioni
L’operazione è culminata con l’esecuzione di un’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Bergamo ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di circa 3,4 milioni di euro, valore corrispondente al presunto profitto dei reati contestati. A scoprire il meccanismo sono stati i finanzieri della Compagnia di Treviglio, che dopo una lunga indagine sono riusciti a dimostrare come fosse di fatto riconducibile allo stesso imprenditore la società fantoccio utilizzata per drenare risorse dalla prima, avente peraltro la medesima sede legale e lo stesso luogo d’esercizio. L’imprenditore avrebbe così sottratto cospicue risorse finanziarie dalla cassa della società successivamente fallita, trasferendole su numerosi conti correnti in Italia e all’estero – come Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria – intestati a soggetti terzi compiacenti. In seguito, tali somme sarebbero rientrate nuovamente in Italia, per essere reimpiegate nella new company. Nel frattempo, la prima società, ormai indebitata e privata delle risorse necessarie a soddisfare i creditori, sarebbe stata ceduta ad una persona nella realtà inesistente.
La Procura ha disposto la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale (la quale è sospesa sino a pronuncia della Cassazione) e il sequestro di varie unità immobiliari – comprendenti abitazioni, box e terreni nelle province di Bergamo e Reggio Calabria – nonché liquidità varie nella disponibilità dell’imprenditore. Il tutto, per un valore complessivo di circa un milione.