Edilizia, frode fiscale da 35 milioni di euro: nei guai un commercialista e una consulente di Ghisalba

Trentotto imprenditori edili che operavano senza partita Iva sono responsabili della maxi frode fiscale da 35,3 milioni di euro e 2,7 milioni di Iva evasa, scoperta dalla Guardia di Finanzia della Compagnia di Treviglio. A finire nei guai anche un commercialista e una consulente di Ghisalba. 

Le società cartiere

Per almeno quattro anni hanno evaso il Fisco impiegando l'ormai noto sistema delle società cartiere, con prestanome compiacenti e illeciti commessi in particolare nella Bassa bergamasca da 74 persone. L'operazione di indagine con i primi provvedimenti è stata coordinata dalla Procura di Bergamo con i finanzieri della Compagnia di Treviglio, che avrebbe scoperto uno strutturato gruppo criminale che, dal 2019 al 2022, avrebbe consentito a 38 imprese edili l’evasione di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, anche attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Gli imprenditori e le loro squadre di operai risultavano formalmente assunti come dipendenti dalle società cartiere, ma in realtà continuavano a gestire di fatto le ordinarie attività aziendali. Si impiegavano società di capitali attive nel settore dell’edilizia privata, amministrate da soggetti compiacenti che si facevano carico, solo formalmente, dei diversi lavori di svariati imprenditori edili. I quali, per la loro esecuzione, si presentavano ai clienti finali con il nome della società di turno scelta dall’organizzazione.

Nei guai due professionisti di Ghisalba

Oltre all’emissione di fatture false, si contestano l’omessa o infedele presentazione di dichiarazioni fiscali e, di conseguenza, gli omessi versamenti di imposta. Le indagini hanno consentito, inoltre, di individuare un commercialista e una consulente del lavoro, operanti a Ghisalba, che si occupavano della gestione burocratica delle varie società cartiere.

Nel 2023 erano stati sequestrati 6,6 milioni

Un primo provvedimento si era avuto a maggio 2023, con l'esecuzione della custodia cautelare in carcere o ai domiciliari nei confronti dei sette principali indagati, nonché il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 6,6 milioni di euro, di cui oltre tre milioni effettivamente rintracciati e sottoposti a sequestro, tra cui contanti, liquidità su conti correnti, quote societarie, diciannove immobili, tre veicoli e un'imbarcazione. Si erano rese necessarie molteplici perquisizioni in cinque province della Lombardia, tra cui oltra alla nostra quelle di Milano, Brescia, Cremona e Mantova.
I beneficiari del sistema di frode erano riusciti a sottrarsi ai pagamenti delle tasse per ben quattro anni d’imposta e, nei loro confronti, i militari della hanno concluso cinquanta controlli fiscali. Di queste, 32 nei confronti di soggetti privi di partita Iva, scoprendo che avevano nascosto all’Erario ricavi e Iva dovuta per decine di milioni di euro complessivi. Altre sei posizioni, infine, sono state segnalate ai reparti della Guardia di finanza competenti per territorio.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.
🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!
https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h