Riciclaggio milionario, nei guai famiglia di impresari edili

Quattro condanne in primo grado per i membri la famiglia Sirani, originari di Calcio, congelati sei milioni di euro.

Processo

Si è concluso con un verdetto di colpevolezza, arrivato martedì, il processo in primo grado che vede imputati Isabella Sirani, 47 anni, condannata a 5 anni e 4 mesi, il padre Innocente, 76 anni, condannato a 5 anni, il fratello Iennis Fausto, 51 anni e la madre Pierina Pesenti, 74 anni, entrambi condannati a 4 anni e 4 mesi. Per il momento i 6 milioni sono congelati, la confisca verrà eseguita quando il processo supererà i tre gradi di giudizio.

L'indagine

"Pecunia olet" era il nome dell’indagine delle Fiamme Gialle che ha svelato  la complessa architettura finanziaria ideata dai Sirani che, secondo l’accusa, serviva ad aggirare i controlli sulla provenienza delle risorse incassate. Ad aiutarli, sempre secondo la Procura, Tiziano Galeazzi, 53 anni, politico di Lugano, figura di spicco dell’Udc del Canton Ticino, finito sotto inchiesta per la professione di consulente finanziario. Insieme a Roger Maibach, di Locarno, consulente che, insieme al politico, avrebbe studiato nei dettagli le schermature societarie e il viaggio del denaro. Per loro gli atti sono stati rimandati in Svizzera.

Il sistema

I soldi facevano giri larghi per essere ripuliti, passando da un conto all’altro, da una società all’altra, alcune di queste intestate a prestanome. Secondo l’accusa i quattro, a vario titolo, attraverso la gestione di molteplici conti correnti aperti presso banche elvetiche, di San Marino e di Singapore, nonché con l’utilizzo di varie società fiduciarie, trasferivano, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, assegni circolari e somme di denaro in contante per 5,545 milioni di euro, provento di reati fiscali e fallimentari commessi dagli amministratori e legali rappresentanti di fatto e di diritto delle società I.L. srl, Gest Edil srl ed Alfedil srl.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.
🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!
https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h